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AGENDA
19Gen2021

WEBINAR - La prevenzione del riciclaggio: il ruolo dei Comuni – Formazione Generale

Il webinar, aperto a tutti i dipendenti pubblici delle amministrazioni comunali lombarde, mira a trasferire conoscenze di base sul fenomeno del riciclaggio e sugli obblighi di prevenzione previsti dalla normativa vigente.
Evento formativo realizzato nell’Ambito del “Progetto Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.”, finanziato con fondi del POR POR FSE 2014-2020 REGIONE LOMBARDIA ASSE IV – Azione 11.3.3. 

Contenuti:
- Il riciclaggio come reato - Il riciclaggio come fenomeno
- Normativa Antiriciclaggio
- Il Sistema nazionale di Prevenzione (UIF, Comitato di sicurezza finanziaria, ...)
- Gli obblighi della pubblica amministrazione - Art. 10 del d.lgs. 231/2007
- Processi a Rischio (Appalti, Contributi, Autorizzazioni e Concessioni)
- La Comunicazione alla UIF di Operazioni Sospette - COS (modalità e contenuto)
- Il modello organizzativo: Gestore, Analisti, Referenti
- Banche dati e flussi informativi

Docente: Vittorio Ricciardelli 

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