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AGENDA
15Dic2020

WEBINAR - La prevenzione del riciclaggio

Il webinar, che inizia alle ore 10.00, è aperto a tutti i dipendenti pubblici del Sistema Regionale e della Sanità Lombarda e mira a trasferire conoscenze di base sul fenomeno del riciclaggio e sugli obblighi di prevenzione previsti dalla normativa vigente.
Evento formativo realizzato nell’Ambito del “Progetto Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.”, finanziato con fondi del POR POR FSE 2014-2020 REGIONE LOMBARDIA ASSE IV – Azione 11.3.3. 

Contenuti
● Il riciclaggio come reato - Il riciclaggio come fenomeno
● Normativa Antiriciclaggio
● Il Sistema nazionale di Prevenzione (UIF, Comitato di sicurezza finanziaria, ...)
● Gli obblighi della pubblica amministrazione - Art. 10 del d.lgs. 231/2007
● Processi a Rischio (Appalti, Contributi, Autorizzazioni e Concessioni)
● La Comunicazione alla UIF di Operazioni Sospette - COS (modalità e contenuto)
● Il modello organizzativo: Gestore, Analisti, Referenti
● Banche dati e flussi informativi




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